Hai cercato: Operazioni di riciclaggio

Trovati 30 risultati negli articoli

• Codice Penale - Art. 648 bis - Riciclaggio
• Codice dell'ambiente - Art. 181 - Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti
• Codice dell'ambiente - Art. 182 - Smaltimento dei rifiuti
• Codice dell'ambiente - Art. 183 - Definizioni
• Codice dell'ambiente - Art. 184 ter - Cessazione della qualifica di rifiuto
• Codice dell'ambiente - Art. 189 - Catasto dei rifiuti
• Codice dell'ambiente - Art. 190 - Registro cronologico di carico e scarico
• Codice dell'ambiente - Art. 195 - Competenze dello Stato
• Codice dell'ambiente - Art. 199 - Piani regionali
• Codice dell'ambiente - Art. 205 - Misure per incrementare la raccolta differenziata

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Trovati 23 risultati nel massimario

• Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 3397 del 23 gennaio 2013
  «Integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi...»
• Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 4769 del 12 novembre 1997
  «Ai fini di una valida motivazione del sequestro preventivo di cose che si assumano pertinenti al reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis c.p., pur non essendo necessario, con riguardo ai delitti presupposti, che questi siano specificamente...»
• Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 43534 del 9 novembre 2012
  «In tema di riciclaggio, le operazioni di ripulitura del denaro "sporco" effettuate da esperti del settore bancario integrano l'aggravante del fatto commesso nell'esercizio di un'attività professionale, che, per la sua natura oggettiva, si estende...»
• Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 11970 del 24 marzo 2011
  «Il valore di riferimento per il sequestro funzionale alla confisca per equivalente, in caso di delitto di riciclaggio transnazionale avente ad oggetto i proventi del reato di frode fiscale, dev'essere quantificato sulla base del profitto di tale...»
• Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 546 del 11 gennaio 2011
  «Integra di per sé un autonomo atto di riciclaggio, poiché il delitto di riciclaggio è a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi...»
• Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 11895 del 18 marzo 2009
  «Integra il reato di riciclaggio lo spostamento in territorio estero extracomunitario, a fine di successiva vendita e reimmatricolazione, di un autoveicolo di provenienza furtiva qualora l'agente ponga in essere altre attività idonee ad ostacolare...»
• Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 36940 del 26 settembre 2008
  «Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio non si richiede l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia di esso, essendo sufficiente che sia raggiunta la prova logica della provenienza...»
• Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 44305 del 5 dicembre 2005
  «Si configura il delitto di riciclaggio sia con la sostituzione della targa che con la manipolazione del numero del telaio di un'autovettura proveniente da delitto, perché entrambe le condotte costituiscono operazioni tese ad ostacolare...»
• Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 5505 del 4 febbraio 2014
  «Risponde del delitto consumato e non tentato di riciclaggio il soggetto sorpreso dalla polizia giudiziaria nell'atto di smontare un'autovettura rubata, in quanto l'art. 648 bis cod. pen. configura un'ipotesi di reato a consumazione anticipata. (In...»
• Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 29869 del 14 luglio 2016
  «In tema di riciclaggio, ove più siano le condotte consumative del reato, attuate in un medesimo contesto fattuale e con riferimento ad un medesimo oggetto, si configura un unico reato a formazione progressiva e consumazione prolungata, che viene a...»

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Trovato 1 risultato nel dizionario giuridico

• Operazioni di riciclaggio

Trovati 17 risultati nelle notizie giuridiche

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Trovati 5 risultati nelle consulenze legali

• Consulenza legale Q201924370 (Articolo 1129 Codice Civile - Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore)
  
  «La disciplina antiriciclaggio, che trova il suo testo principale di riferimento nel D. Lgs. n. 231/2007, è stata da ultimo modificata dal D. Lgs. n. 125/2019, che...»
• Consulenza legale Q201821807 (Articolo 1835 Codice Civile - Libretto di deposito a risparmio)
  
  «La decisione da parte dell’Istituto bancario di estinguere il libretto di deposito a risparmio non può addebitarsi ad una scelta discrezionale dello stesso istituto...»
• Consulenza legale Q201821351 (Articolo 2229 Codice Civile - Esercizio delle professioni intellettuali)
  
  «Il D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, portante il “ Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema...»
• Quesito Q201821351 (Articolo 2229 Codice Civile - Esercizio delle professioni intellettuali)
  
  «Il d.lgs 231/2007 in materiale di antiriciclaggio indica nell'art. 3 comma 4 i professionisti obbligati al rispetto della normativa nell'esercizio della professione in...»
• Consulenza legale Q201821251 (Articolo 2424 Codice Civile - Contenuto dello stato patrimoniale)
  
  «Il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (d’ora in avanti decreto) si pone in attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema...»