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• Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - Art. 168 - Confusione di patrimoni
• Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - Art. 173 bis - Falso in prospetto
• Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - Art. 176 - Utilizzazione e divulgazione di notizie riservate
• Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - Art. 184 - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate
• Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - Art. 185 - Manipolazione del mercato
• Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - Art. 187 - Confisca
• Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - Art. 187 bis - Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate
• Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - Art. 187 ter - Manipolazione del mercato
• Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - Art. 187 quinquies - Responsabilitą dell'ente
• Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - Art. 187 sexies - Confisca
• Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - Art. 187 undecies - Facoltą della CONSOB nel procedimento penale
• Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - Art. 193 ter - Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle prescrizioni di cui al regolamento UE n. 236/2012
• Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - Art. 193 quinquies - Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento UE n. 1286/2014
• Codice Penale - Art. 466 bis - Confisca
• Codice Penale - Art. 603 bis 2 - Confisca obbligatoria
• Codice della privacy - Art. 167 bis - Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala
• Codice della privacy - Art. 167 ter - Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala
• Testo unico IVA - Art. 10 - Operazioni esenti dall'imposta
• Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile - Art. 179 ter - Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita
• Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Art. 322 - Bancarotta fraudolenta
• Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Art. 342 - Falso in attestazioni e relazioni
• Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - Art. 190 bis 1 - Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011
• Decreto "Rilancio" - Art. 119 - Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici
• Disciplina della responsabilitą amministrativa delle persone giuridiche - Art. 6 - Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente
• Disciplina della responsabilitą amministrativa delle persone giuridiche - Art. 13 - Sanzioni interdittive
• Disciplina della responsabilitą amministrativa delle persone giuridiche - Art. 15 - Commissario giudiziale
• Disciplina della responsabilitą amministrativa delle persone giuridiche - Art. 16 - Sanzioni interdittive applicate in via definitiva
• Disciplina della responsabilitą amministrativa delle persone giuridiche - Art. 17 - Riparazione delle conseguenze del reato
• Disciplina della responsabilitą amministrativa delle persone giuridiche - Art. 19 - Confisca
• Disciplina della responsabilitą amministrativa delle persone giuridiche - Art. 23 - Inosservanza delle sanzioni interdittive